衛(wèi)報：熱那亞、柏林赫塔等隊(duì)的股東涉嫌財(cái)務(wù)欺詐，被紐約起訴
10月18日訊 《衛(wèi)報》報道，777合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)始人喬希-萬德已被紐約方面起訴，指控其涉嫌一項(xiàng)5億美元的欺詐計(jì)劃中的金融不當(dāng)行為。這位商人所在的公司曾投資多家歐洲足球俱樂部，但這些俱樂部在其所有權(quán)下均陷入困境。
該公司曾持有澳大利亞一家航空公司以及多家足球俱樂部的股份，包括德國的柏林赫塔、意大利的熱那亞、比利時的標(biāo)準(zhǔn)列日和巴西的瓦斯科達(dá)伽馬。
777合作伙伴的故事已成為世界足壇多俱樂部所有權(quán)趨勢中的一個警示案例，歐足聯(lián)已將此趨勢視為對比賽正當(dāng)性以及每年價值超過100億美元的球員交易行業(yè)的威脅。
美國紐約南區(qū)檢察官杰伊-克萊頓在周四的一份FBI聲明中表示：“據(jù)指控，萬德利用其投資公司777合作伙伴，通過抵押其公司并不擁有的資產(chǎn)、偽造銀行對賬單并就777的財(cái)務(wù)狀況作出其他重大虛假陳述，欺騙了私人貸款機(jī)構(gòu)和投資者，導(dǎo)致他們損失了數(shù)億美元。”
這份指控萬德犯有電匯欺詐、證券欺詐以及合謀實(shí)施這些罪行的起訴書，已于周四在曼哈頓聯(lián)邦法院啟封，其中大部分罪名的最高刑期為20年監(jiān)禁。
去年，萬德和777合作伙伴試圖收購他們在足球領(lǐng)域的最大目標(biāo)埃弗頓，但未能成功，當(dāng)時其業(yè)務(wù)正受到日益嚴(yán)格的審查，并且還面臨一位倫敦投資者在紐約提起的訴訟。
萬德的公司于2021年大舉進(jìn)軍足球領(lǐng)域，收購了多家財(cái)務(wù)困難、正從疫情期間空場比賽狀態(tài)中恢復(fù)的俱樂部的股份。
FBI表示，777合作伙伴的前首席財(cái)務(wù)官達(dá)米安-阿爾法拉正在與政府合作，并于本周認(rèn)罪。
克萊頓稱：“紐約南區(qū)的男女同仁以及我們的執(zhí)法合作伙伴將繼續(xù)不懈努力，以保護(hù)我們的投資者和市場。”
另一名777合作伙伴的高管史蒂文-帕斯科也成為了美國證券交易委員會周四在民事法庭提交的訴訟文件中的目標(biāo)。
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